Pénzmosókat fogtak a magyar és svéd rendőrök
A két férfit szinte egyidőben, egymástól mintegy 1300 kilométerre tartóztatták le.
A két férfit szinte egyidőben, egymástól mintegy 1300 kilométerre tartóztatták le.
Alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára.
A szétbontott elemekkel egyikük autóját tuningolták fel.
Évente mintegy 100 milliárd eurónyi pénzt mosnak tisztára.
A 64 éves férfi 20 millió forintot csalt el.
Az érintett öt bank és két fióktelep összesen 158,2 millió forint bírságot kapott a felügyeletüket ellátó jegybanktól.
Ezzel a latorállam szintet lépett az illegális pénzügyi tevékenységekben, melyekkel vélhetően fegyverprogramjait finanszírozza.
Kétmilliárd forintot zároltak 18 embertől.
Többen is kölcsönt kértek tőle, amire hatalmas kamatot számolt fel.
Az egyikőjük külföldi cégének nyitottak több bankszámlát Budapesten.