pénzmosás 2023. 07. 04.
Milliárdokat mosott tisztára egy bűnszervezet Magyarországon
Az izraeli vezetésű csoporttól eddig 3,1 milliárdnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség.
Az izraeli vezetésű csoporttól eddig 3,1 milliárdnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség.
Egyikük sem járt sikerrel.
Hollik István az érintett hatóságokhoz fordult.
Kriptovaluta-vásárlással és egyéb befektetési lehetőségek hamis ígéretével csaptak be külföldieket.
Egy nap alatt 30 helyszínen 150 nyomozó kopogtatott a gyanúsítottak ajtaján.
Az olcsóbb árat csak készpénzben lehetett kifizetni.
Tavaly nyár óta van kiadatási letartóztatásban.
A rendőrök néhány napon belül őrizetbe vették.
Mindig egy parkolóban találkoztak a sofőrökkel.
El akarta hitetni a hatóságokkal, hogy külföldön telepedett le.